Вопрос к Azimo: почему иногда от меня требуют сопроводительные документы?

При отправке денежных средств через Azimo мы стараемся свести запрашиваемую информацию к минимуму, и в большинстве случаев сопроводительные документы от вас не требуются. Но иногда, в зависимости от деталей вашего перевода, мы обязаны запрашивать дополнительные сведения. Это может быть удостоверение личности, документ, подтверждающий платежеспособность или адрес.

Мы знаем о том, что если вы собираетесь использовать сервис Azimo для перевода денег по миру, вы должны нам доверять. И мы ценим ваше доверие, поэтому нам необходимо быть на 100% уверенными, что все процессы надежны и безопасны.

Знай своего клиента

Наша главная задача ― безопасный перевод денежных средств, основанный на политике “Знай своего клиента” (KYC). Это обычная практика для всех финансовых услуг в ЕС и Великобритании. Поэтому, как и любой зарегистрированный и защищенный сервис денежных переводов, мы обязаны задавать эти вопросы. Если мы не будем собирать эту информацию, вы и ваши деньги не будете защищены.

Удостоверение личности – чтобы мы были в курсе, с кем имеем дело

Иногда нам приходится запрашивать второй документ, подтверждающий личность. Достоверное подтверждение личности упрощает процесс отслеживания вашего перевода и решения возможных проблем. Удостоверением личности является паспорт, идентификационная карта и водительское удостоверение.

Подтверждение адреса – чтобы мы знали, как с вами связаться

В отдельных случаях мы также запрашиваем документ, подтверждающий адрес, в соответствии с требованиями законодательства стран, в которых мы работаем. Подтверждение адреса упрощает процесс перевода. Документом, подтверждающим адрес, может служить счет за коммунальные услуги, выписка по банковскому счету или кредитной карте.

Подтверждение платежеспособности – чтобы мы были уверены в наличии у вас отправляемой суммы

При переводе крупной суммы нам может быть необходимо проверить наличие у вас достаточных средств. Таким образом, дополнительная проверка осуществляется в интересах как получателя, так и отправителя. Документом, подтверждающим платежеспособность, может служить квитанция, выписка по банковскому счету или кредитной карте.

Мы защищаем вас от обмана и мошеннических схем. Всегда

Одной из причин, по которой мы удерживаем комиссии на столь низком уровне, является наша нетерпимость по отношению к потенциальным мошенническим и обманным действиям. Правильные вопросы не только защищают вас и ваши деньги, но и позволяют не повышать цены. Разве не этого вы хотите при отправке переводов: надежности, безопасности и низких комиссий?

Ведущая платформа Azimo позволяет отправлять денежные средства в более чем 190 стран по всей планете несколькими нажатиями через наш сайт или приложение. Переходите на главную страницу нашего сайта, ознакомьтесь с нашими великолепными ставками и начните экономить уже сегодня!