Uncategorized

Вопрос к Azimo: почему иногда от меня требуют сопроводительные документы?

При отправке денежных средств через Azimo мы стараемся свести запрашиваемую информацию к минимуму, и в большинстве случаев сопроводительные документы от вас не требуются. Но иногда, в зависимости от деталей вашего перевода, мы обязаны запрашивать дополнительные сведения. Это может быть удостоверение личности, документ, подтверждающий платежеспособность или адрес (с полным перечнем принимаемых сопроводительных документов можно ознакомиться здесь).

Мы знаем о том, что если вы собираетесь использовать сервис Azimo для перевода денег по миру, вы должны нам доверять. И мы ценим ваше доверие, поэтому нам необходимо быть на 100% уверенными, что все процессы надежны и безопасны.

Знай своего клиента

Наша главная задача ― безопасный перевод денежных средств, основанный на политике «Знай своего клиента» (KYC). Это обычная практика для всех финансовых услуг в ЕС и Великобритании. Поэтому, как и любой зарегистрированный и защищенный сервис денежных переводов, мы обязаны задавать эти вопросы. Если мы не будем собирать эту информацию, вы и ваши деньги не будете защищены.

Удостоверение личности – чтобы мы были в курсе, с кем имеем дело

Иногда нам приходится запрашивать второй документ, подтверждающий личность. Достоверное подтверждение личности упрощает процесс отслеживания вашего перевода и решения возможных проблем. Удостоверением личности является паспорт, идентификационная карта и водительское удостоверение.

Подтверждение адреса – чтобы мы знали, как с вами связаться

В отдельных случаях мы также запрашиваем документ, подтверждающий адрес, в соответствии с требованиями законодательства стран, в которых мы работаем. Подтверждение адреса упрощает процесс перевода. Документом, подтверждающим адрес, может служить счет за коммунальные услуги, выписка по банковскому счету или кредитной карте.

Подтверждение платежеспособности – чтобы мы были уверены в наличии у вас отправляемой суммы

При переводе крупной суммы нам может быть необходимо проверить наличие у вас достаточных средств. Таким образом, дополнительная проверка осуществляется в интересах как получателя, так и отправителя. Документом, подтверждающим платежеспособность, может служить квитанция, выписка по банковскому счету или кредитной карте.

Мы защищаем вас от обмана и мошеннических схем. Всегда

Одной из причин, по которой мы удерживаем комиссии на столь низком уровне, является наша нетерпимость по отношению к потенциальным мошенническим и обманным действиям. Правильные вопросы не только защищают вас и ваши деньги, но и позволяют не повышать цены. Разве не этого вы хотите при отправке переводов: надежности, безопасности и низких комиссий?

Ведущая платформа Azimo позволяет отправлять денежные средства в более чем 190 стран по всей планете несколькими нажатиями через наш сайт или приложение. Переходите на главную страницу нашего сайта, ознакомьтесь с нашими великолепными ставками и начните экономить уже сегодня!